Sáng ngày 19/4/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP (TEDI) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2019-2024) với sự tham dự của 317 cổ đông, sở hữu 12.255.450 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
Ông Hitoshi YAHAGI – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty khai mạc Đại hội.
Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Hội đồng quản trị của 03 cổ đông tổ chức trong nước và nước ngoài: FECON S&C, OCG, TVP.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; (iii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 5 năm 2019-2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; (iv) Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; (v) Quy chế nội bộ về quản trị công ty;.
Ông Phạm Hữu Sơn – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo tại Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất đánh giá hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2014-2019) cùng Ban điều hành Tổng công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì và phát triển được thị trường không chỉ trong nước mà cả ở một số nước trong khu vực cùng mảng thị trường ODA, đảm bảo cổ tức cao cho cổ đông. Mặc dù kết quả SXKD năm 2018 chưa đạt như kỳ vọng nhưng ĐHĐCĐ đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong việc khắc phục những khó khăn khách quan do chính sách vĩ mô của Nhà nước về đầu tư công, cơ chế nguồn vốn BOT, BT, v.v… ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn công việc nhưng vẫn đạt được doanh thu 773,112 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 36,540 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.677 đồng/cổ phần, bằng 78% kế hoạch và cổ tức đạt 1.300 đồng/cổ phần.
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch SXKD 5 năm 2019-2023 với tốc độ tăng trưởng bình quân 3%/năm, cổ tức không thấp hơn 15% vốn điều lệ, duy trì ngành nghề và thị trường truyền thống, phát triển một số ngành nghề mới có tiềm năng như ITS, điện gió, v.v…chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đầu tư chiều sâu, tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao uy tín, thương hiệu TEDI ở trong nước và khu vực.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và các nội dung khác.
Kế hoạch doanh thu năm 2019 là 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 42,4 tỷ đồng và phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ 2023, doanh thu đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,9 tỷ đồng.
Nội dung quan trọng của cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2019-2024) là bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) đồng thời HĐQT, BKS mới được bầu đã họp phiên thứ Nhất để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả toàn bộ thành viên HĐQT, BKS đã được bầu lại, cụ thể như sau:
Hội đồng quản trị:
1) Ông Hitoshi Yahagi: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2) Ông Phạm Hữu Sơn: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3) Ông Phùng Tiến Trung: Thành viên Hội đồng quản trị;
4) Ông Đỗ Minh Dũng: Thành viên Hội đồng quản trị;
5) Ông Đào Ngọc Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị.
Ban Kiểm soát:
1) Bà Phạm Thị Hồng Nhung: Trưởng Ban kiểm soát;
2) Ông Võ Hoàng Anh: Thành viên Ban kiểm soát;
3) Ông Ngô Nam Hà: Thành viên Ban kiểm soát.
HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) ra mắt Đại hội
Đại hội đồng cổ đông kỳ vọng HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) cùng với Ban điều hành Tổng công ty sẽ có những giải pháp phát triển thị trường mạnh mẽ, chính sách Marketing, đặc biệt là chính sách nguồn nhân lực phù hợp để đạt được những định hướng đề ra, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, hài hòa quyền lợi doanh nghiệp – cổ đông – người lao động.
Phòng TCCB&LĐ TEDI
