Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP được tổ chức sáng ngày 10/05/2014 tại Trụ sở Tổng công ty – 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội.
Tham dự Đại hội có 333 cổ đông, đại diện cho 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung sau:
1. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần.
2. Bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Ông Phạm Việt Khoa; Ông Bùi Doãn Toản; Ông Phạm Hữu Sơn; Ông Đỗ Minh Dũng; Ông Yoshiki Miyazaki.
3. Bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Ngô Nam Hà; Bà Trần Nguyệt Anh; Ông Võ Hoàng Anh.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
5. Phương án phần phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
6. Phương án thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ
7. Tiền lương, thù lao thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước và tiền lương, thù lao thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
8. Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014
9. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty TVTK GTVT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần
10. Chủ trương niêm yết lên sàn chứng khoán.
Ngay trong thời gian tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Bùi Doãn Toản; bổ nhiệm Tổng giám đốc là ông Phạm Hữu Sơn và Trưởng Ban Kiểm soát là ông Ngô Nam Hà.
Thay mặt Bộ Giao thông vận tải, Ông Vũ Anh Minh – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty TVTK GTVT đã có ý kiến phát biểu tại Đại hội, đánh giá cao kết quả mà Tổng công ty đã đạt được trong công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty TVTK GTVT, đặc biệt trong việc bán cổ phần lần đầu đã làm lợi cho Nhà nước trên 30 tỷ đồng.
Thay mặt cho các cổ đông chiến lược, Ông Yoshiki Miyazaki đại diện cho Công ty Oriential Consultants Company, Lmt. đã phát biểu tại Hội nghị, khẳng định lại cam kết của nhà đầu tư chiến lược là hỗ trợ TEDI trong các lĩnh vực: Khoa học công nghệ những lĩnh vực mới như Đường sắt, giao thông đô thị, công trình ngầm, hệ thống giao thông thông minh, v.v…; quản trị doanh nghiệp; phát triển thị trường trong và ngoài nước; v.v…
Sau hơn 4 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ động lần thứ nhất Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý doanh nghiệp Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Sau đây là một vài hình ảnh tại Đại hội:
