Căn cứ Quyết số 26/QĐ-TTg ngày 06/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thành lập công ty cổ phần, cụ thể như sau:
Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 10 /05/2014.
Từ 07h30 đến 08h00: tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông.
Địa điểm: Nhà văn hóa Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đã mua cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
Nội dung Đại hội:
1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải;
2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – Công ty cổ phần;
3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.
6. Thông qua tiền lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn nhà nước, thù lao thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
7. Thông qua đăng ký thời gian, mức trích khấu hao tài sản cố định.
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ – lao động, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – Số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. ĐT: (04) 3.8519567 Fax: (04) 3.51132935 trước ngày 06/05/2014 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).
Trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự.
Xin gửi kèm tài liệu đại hội:
– Chương trình Đại hội;
– Dự thảo Điều lệ
– Quy chế bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
– Giấy Ủy quyền.
– Đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
– Sơ yếu lý lịch.
– Biên bản họp nhóm cổ đông.
Các tài liệu đại hội được đăng trên website: www.tedi.vn
TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TRƯỞNG BAN
Bùi Doãn Toản
